Minh Quốc Nguyễn, cư dân Hà Nội, Việt Nam, đã bị buộc tội tại Philadelphia với một số tội danh với tư cách là người điều hành ChipMixer.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 15 tháng 3 rằng họ đang buộc tội một cư dân của Hà Nội, Việt Nam, liên quan đến hoạt động của ChipMixer. Thông báo được đưa ra ngay sau khi được biết rằng một hành động của Europol do cơ quan thực thi pháp luật Đức dẫn đầu đã đóng cửa máy trộn tiền điện tử có trụ sở tại Việt Nam.
Văn phòng luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Đông của Pennsylvania đang buộc tội Minh Quốc Nguyễn với tội rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đánh cắp danh tính. Những tội ác này có hình phạt tối đa là 40 năm tù.
Nguyễn được xác định là người tạo và điều hành cơ sở hạ tầng trực tuyến được ChipMixer sử dụng. Nguyễn bị cáo buộc đã quảng cáo ChipMixer trực tuyến và tư vấn cho khách hàng về cách tránh các biện pháp Biết bạn là khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML). Ngoài ra, ChipMixer đã phục vụ khách hàng Mỹ mà không cần đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc thu thập dữ liệu KYC/AML.
Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco cho biết:
“Tội phạm mạng tìm cách khai thác các ranh giới, nhưng mạng lưới liên minh của Bộ Tư pháp vượt qua các biên giới và cho phép phá vỡ hoạt động tội phạm gây nguy hiểm cho an ninh mạng toàn cầu của chúng ta.”
Bộ Tư pháp đã liên kết ChipMixer với một số hoạt động bất hợp pháp từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 3 năm 2023, bao gồm cả việc tạo điều kiện rửa 17 triệu đô la Bitcoin (BTC) liên quan đến các cuộc tấn công ransomware. Nó cũng giúp rửa hơn 700 triệu đô la Bitcoin được kết nối với các ví được gắn cờ là chứa tiền bị đánh cắp, bao gồm tiền từ các khai thác Axie Infinity Ronin Bridge và Harmony Horizon Bridge, và hơn 200 triệu đô la Bitcoin được liên kết với darknet, cũng như Bitcoin được sử dụng bởi Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Tổng tham mưu Nga để mua phần mềm độc hại.
Elliptic cho biết họ đã phân tích các giao dịch chuỗi khối của máy trộn và nhận thấy, “ChipMixer đã được sử dụng để rửa hơn 844 triệu đô la Bitcoin có thể được liên kết trực tiếp với hoạt động bất hợp pháp – bao gồm ít nhất 666 triệu đô la từ các vụ trộm.”
ChipMixer đã được cơ quan thực thi pháp luật quốc tế biết đến. Việc xử lý các khoản tiền bị đánh cắp của nó đã được chú ý ít nhất là vào đầu năm 2019.
