Một ngày sau khi Binance Australia Derivatives gửi thông báo về việc đóng tài khoản cho người dùng mà nó đã phân loại sai, các cơ quan quản lý tại Úc cho biết họ đang xem xét công ty.
Vào ngày 23 tháng 2, Binance Australia Derivatives đã gửi một thông báo đột ngột tới một nhóm người dùng được chọn, nói rằng họ sẽ đóng tài khoản của họ ngay lập tức do phân loại sai một số người dùng là “khách hàng bán buôn”.
Sự cố này đã gây ra một loạt phản hồi từ người dùng trên phương tiện truyền thông xã hội và ngày hôm sau, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) tuyên bố họ sẽ tiến hành “đánh giá có mục tiêu” về các hoạt động phái sinh tại địa phương của Binance.
Vào ngày 24 tháng 2, theo một tuyên bố từ người phát ngôn của cơ quan quản lý, việc xem xét các công cụ phái sinh của Binance Australia sẽ bao gồm “phân loại khách hàng bán lẻ và khách hàng bán buôn” của công ty.
Người phát ngôn nói thêm: “Nó vẫn chưa báo cáo những vấn đề này cho ASIC theo nghĩa vụ của mình theo giấy phép dịch vụ tài chính Úc.”
Tuy nhiên, người phát ngôn cho biết cơ quan quản lý “đã biết về các bài đăng trên mạng xã hội của Binance,” được thực hiện ngay sau khi người dùng bắt đầu đăng ảnh chụp màn hình của các thông báo trên Twitter.
Binance đã làm rõ sự kiện này trên phương tiện truyền thông xã hội, lưu ý rằng họ đã đóng các vị trí phái sinh và tài khoản cho một số người dùng mà họ đã nhầm lẫn là “khách hàng bán buôn”. Trang web hiện chỉ có thể truy cập được cho các nhà đầu tư bán buôn.
Vài giờ sau bài đăng đầu tiên, Binance cho biết 500 người dùng đã bị ảnh hưởng bởi việc khắc phục.
“Chúng tôi đã liên hệ với tất cả những người dùng bị ảnh hưởng và sẽ hoàn trả đầy đủ cho họ mọi tổn thất mà họ gặp phải khi giao dịch các sản phẩm phái sinh trên Binance,” công ty cho biết. “500 người dùng bị ảnh hưởng bởi biện pháp khắc phục này, đây là hành động cần thiết để đảm bảo chúng tôi tuân thủ luật pháp địa phương. Chúng tôi phục vụ hơn 120 triệu người dùng trên toàn cầu và mọi người dùng đều quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đang liên hệ với những người dùng bị ảnh hưởng để củng cố kế hoạch bồi thường cho họ.”
Người phát ngôn của Binance nhắc lại rằng sàn giao dịch “cam kết” tuân thủ luật pháp địa phương của Úc.
Changpeng “CZ” Zhao, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Binance, đã tweet rằng tất cả người dùng sẽ được bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào và bỏ qua FUD. Ông cũng đề cập rằng công ty đang xem xét tình hình để xem liệu việc mở lại các hợp đồng tương lai ở Úc có phải là một lựa chọn trong tương lai hay không.
“Người dùng sẽ được bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do lực lượng đóng các vị trí. Bảo vệ người dùng là ưu tiên số 1 @Binance.”
Khi đánh giá hoàn cảnh, chúng tôi sẽ quyết định có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ tại Úc hay không. Tôi đánh giá cao sự hiểu biết của bạn, nhưng vui lòng bỏ qua FUD (4). Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã rất minh bạch về nỗ lực tuân thủ các tiêu chuẩn quy định của địa phương.”
Theo luật Úc, nhà đầu tư bán buôn là người có nhiều kinh nghiệm giao dịch hơn và có khả năng có nhiều tiền hơn để làm như vậy. Họ sẽ được phân loại là nhà giao dịch bán lẻ không được phép giao dịch các công cụ phái sinh nếu họ không đáp ứng các yêu cầu để trở thành khách hàng bán buôn.
Do tỷ lệ thua lỗ của thương nhân cao, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã quyết định mở rộng lệnh cấm bán các công cụ phái sinh tùy chọn nhị phân cho các nhà đầu tư bán lẻ vào năm ngoái.
Đáp lại thông tin tiết lộ, ASIC tuyên bố rằng họ đang xem xét bộ phận phái sinh của Binance và chỉ ra rằng công ty đã không liên hệ trực tiếp với họ về lỗi này.
Người phát ngôn của ASIC đã đưa ra một tuyên bố nêu rõ: “ASIC đã nghe về các tuyên bố trên mạng xã hội của Binance chỉ sau một đêm rằng họ đã phân loại không chính xác một nhóm người tiêu dùng Úc là những nhà đầu tư bán buôn.” gửi email cho Decrypt để khai báo. Theo nghĩa vụ của nó theo Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc, nó vẫn chưa báo cáo những vấn đề này cho ASIC.
Người phát ngôn tuyên bố: “Chúng tôi đang tiến hành đánh giá mục tiêu đối với công ty dịch vụ tài chính Úc của Binance Australia Derivatives, bao gồm phân loại khách hàng bán lẻ và bán buôn.
