Sam Bankman-Fried (SBF), cựu Giám đốc điều hành của nền tảng tiền điện tử đã sụp đổ FTX, đã bị buộc tội với bốn tội danh tài chính mới, trong một bản cáo trạng do Công tố viên Liên bang đệ trình lên Tòa án Liên bang New York hôm thứ Năm.
Theo các báo cáo, các cáo buộc mới đối với CEO bị thất sủng của FTX bao gồm âm mưu lừa đảo ngân hàng và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Ngoài ra, anh ta còn bị buộc tội gian lận chứng khoán và hàng hóa mới.
Đáng chú ý, bản cáo trạng tuyên bố rằng Bankman-Fried đã âm mưu với hai giám đốc điều hành FTX khác để gây ảnh hưởng đến các chính trị gia bằng cách quyên góp hàng triệu đô la và do đó khiến họ thông qua luật có lợi cho công ty. Các công tố viên nói rằng các khoản quyên góp được cho là được thực hiện thông qua các nhà tài trợ “rơm” hoặc bằng quỹ của công ty.
Ngoài ra, các công tố viên nhận xét rằng Bankman-Fried đã khiến các khách hàng của FTX gặp rủi ro để đáp ứng các khoản chi tiêu của anh ta, nêu rõ:
Trái ngược với những lời hứa của Bankman-Fried với khách hàng FTX rằng sàn giao dịch sẽ bảo vệ lợi ích của họ và tách biệt tài sản của họ, Bankman-Fried thường khai thác tài sản của khách hàng FTX để cung cấp vốn không lãi suất cho các khoản chi tiêu cá nhân của anh ấy và Alameda, và trong quá trình này, khách hàng FTX đã tiếp xúc với rủi ro lớn, không được tiết lộ.
Đáng chú ý, một nguồn thạo tin cho biết bị cáo sẽ bị buộc phải ngồi tù thêm 40 năm nếu bị kết án, vì anh ta bị buộc tội “lừa đảo nhiều lần”.
Trước đó vào tháng 12, Tòa án quận Hoa Kỳ đã buộc tội Bankman-Fried với 8 cáo buộc hình sự, bao gồm âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản và gian lận chứng khoán, rửa tiền, các cáo buộc cá nhân về gian lận chứng khoán và gian lận chuyển khoản, cũng như âm mưu trốn tránh các quy định tài chính của chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, khi đáp lại các cáo buộc, Bankman-Fried đã không nhận tội đối với các cáo buộc.
