Các công tố viên liên bang Thụy Sĩ đã tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự nhắm vào thủ phạm vụ rò rỉ thông tin vào năm 2022 về hàng nghìn tài khoản Credit Suisse (CSGN.S), đã được họ công bố hôm thứ Sáu.
Vụ rò rỉ bao gồm hơn 18.000 tài khoản, bao gồm cả những kẻ vi phạm nhân quyền, những kẻ lừa đảo và doanh nhân bị trừng phạt, qua đó đẩy ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ vào một vụ bê bối tiền bẩn.
Các tài khoản, được giữ từ những năm 1940 đến những năm 2010, đã bị rò rỉ vào tháng 2 năm ngoái cho Sueddeutsche Zeitung của Đức, tờ báo này đã chia sẻ nó với các tổ chức truyền thông trên toàn thế giới. Danh tính của người hoặc tổ chức chịu trách nhiệm về vụ rò rỉ vẫn chưa được biết.
Các công tố viên cho biết các tội danh bị cáo buộc trong vụ án là vi phạm luật bảo mật ngân hàng, gây thiệt hại cho Credit Suisse và cung cấp thông tin kinh doanh bí mật cho các tổ chức nước ngoài hoặc đại lý của họ. Và họ cũng đã hành động sau khi nhận được khiếu nại chính thức.
Nhật báo Tagesanzeiger của Thụy Sĩ trích dẫn các nguồn tin cho biết ngân hàng, vốn đang nỗ lực khôi phục vận may sau một loạt vụ bê bối và thua lỗ nặng nề, là bên khiếu nại.
Báo Le Monde đã cho biết cuộc điều tra của các công tố cho thấy Credit Suisse đã lách các quy định của ngân hàng quốc tế bằng cách giữ các khoản tiền liên quan đến tội phạm và tham nhũng trong nhiều thập kỷ. Theo The Guardian, ngân hàng đã mở và giữ tài khoản cho nhiều khách hàng có rủi ro cao trên khắp thế giới, bất chấp những lời hứa sẽ loại bỏ những khách hàng đáng ngờ và các khoản tiền bất hợp pháp.
Các tài khoản bị rò rỉ này của Credit Suisse chủ yếu đến từ các khách hàng thuộc các nước đang phát triển ở Châu Á, Châu Phi, Trung Đông và Nam Mỹ.
Trong một thông báo sau đó, Credit Suisse bác bỏ mọi cáo buộc. “Các vấn đề được nêu ra chủ yếu là trong quá khứ, trong một số trường hợp có ở những năm từ 1940 cùng với đó các báo cáo về những vấn đề này dựa trên thông tin chưa đầy đủ, không chính xác hoặc có chọn lọc được đưa ra.” Ngoài ngữ cảnh, dẫn đến những diễn giải có mục đích về hoạt động kinh doanh của ngân hàng,” ngân hàng trả lời.
Theo Credit Suisse, khoảng 90% số tài khoản này đã hoặc đang trong quá trình bị đóng trước khi báo chí điều tra, trong đó hơn 60% đã bị đóng trước năm 2015.
