Sàn giao dịch tiền điện tử FTX phá sản vào năm ngoái đã để lại một loạt các vụ kiện sau đó. Các ngân hàng lớn và công ty liên doanh phải đối mặt với hành động pháp lý với vai trò bị cáo buộc của họ trong việc thúc đẩy hoặc tạo điều kiện cho hành vi gian lận của Sam Bankman – Fried. Một số công ty gần đây bị lôi kéo vào các vụ kiện bao gồm Sequoia Capital, Thoma Bravo, Paradigm và Silvergate Bank.
Mục lục bài viết
Ngân hàng Silvergate biết FTX sắp có quỹ: Vụ kiện tập thể
Vào ngày 14 tháng 2, các luật sư đại diện cho một người dùng FTX có trụ sở tại San Francisco đã đệ đơn kiện tập thể được đề xuất chống lại ngân hàng lớn. Vụ kiện cáo buộc Silvergate tham gia vào một “kế hoạch lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la” của Sam Bankman – Fried (SBF).
Theo nguyên đơn, Ngân hàng Silvergate và công ty mẹ Silvergate Capital Corporation biết về những gian lận trong FTX. Họ cáo buộc rằng các công ty và Giám đốc điều hành Alan Lane của họ đã biết về việc Alameda Research sử dụng tiền của khách hàng FTX. Mặc dù vậy, họ bị cáo buộc đã che giấu “bản chất thực sự của FTX” với khách hàng của mình.
Vào đầu tháng 1, Bloomberg đã báo cáo rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang xem xét các thỏa thuận của Silvergate Capital Corp. với FTX và Alameda Research. Đây được cho là một phần của cuộc điều tra lớn hơn nhằm xác định xem các ngân hàng và tổ chức tài chính khác đã biết gì về hành vi gian lận của SBF.
Vụ kiện tập thể Sequoia Capital, Thoma Bravo và Paradigm Investments
Một vụ kiện tập thể khác nhằm vào Sequoia Capital, Thoma Bravo và Paradigm. Theo Bloomberg, vụ kiện cáo buộc các công ty mạo hiểm đã thúc đẩy tính hợp pháp của FTX với các khoản đầu tư của họ.
Các công ty liên doanh đã tham gia vào một chiến dịch tiếp thị năm 2021 và thúc đẩy các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la của họ vào các tổ chức FTX. Chiến dịch này đã tạo thêm “không khí hợp pháp” cho sàn giao dịch hiện đã phá sản.
Do đó, vụ kiện cáo buộc rằng các nhà đầu tư thông thường đã đánh giá thấp rủi ro khi nắm giữ tiền của họ trong FTX. Vụ kiện tập thể tuyên bố các công ty liên doanh phạm tội xuyên tạc, quảng cáo sai sự thật và âm mưu dân sự, cùng các vi phạm khác.
Sau sự sụp đổ của FTX, Sequoia đã bị chỉ trích nặng nề vì đã khen ngợi Sam Bankman – Fried trước đó. Trong một hồ sơ đã bị xóa trên trang web của họ, công ty liên doanh đã ca ngợi SBF vì đã chơi trò chơi điện tử trong thời gian đầu tư của mình.
Cả ba công ty liên doanh trong vụ kiện đều mất hàng triệu USD trong vụ sụp đổ FTX. Thoma Bravo đã đầu tư hơn 100 triệu đô la vào sàn giao dịch, trong khi Paradigm đầu tư 278 triệu đô la. Vào tháng 11, Sequoia đã giảm khoản đầu tư 214 triệu đô la vào FTX xuống 0.
Vụ kiện người nổi tiếng: Từ Tom Brady đến Larry David
Các vụ kiện trước đây nhắm vào những người nổi tiếng đã thúc đẩy sàn giao dịch, bao gồm Tom Brady, Larry David và nhà đầu tư Kevin O’Leary. Những vụ kiện này cho rằng các nhà tài trợ nổi tiếng đã lôi kéo các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm bỏ tiền vào FTX.
Tom Brady là một trong những nhà tài trợ FTX dễ thấy nhất. Tiền vệ ngôi sao và vợ của anh ấy, Gisele Bundchen, được cho là đã đưa tài sản trị giá 650 triệu đô la của họ vào cuộc trao đổi.
Nhà đầu tư và cựu ngôi sao “Shark Tank” Kevin O’Leary là người phát ngôn được trả lương cho FTX. Anh ấy đã bảo vệ SBF ngay cả sau khi FTX sụp đổ, nói rằng anh ấy vẫn sẽ ủng hộ các dự án kinh doanh trong tương lai của SBF.
Diễn viên hài Larry David đã quảng cáo FTX trong quảng cáo Super Bowl năm 2022 như một “cách an toàn và dễ dàng để tham gia vào tiền điện tử”.
