Nishad Singh được cho là đã đồng ý nhận tội với một tội lừa đảo chuyển khoản, một tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản đối với khách hàng FTX và một tội âm mưu lừa đảo hàng hóa.
Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, dự kiến sẽ nhận tội gian lận do các công tố viên Hoa Kỳ đưa ra, những người đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đã phá sản, Reuters đưa tin vào ngày 28 tháng 2.
Trong phiên điều trần tại tòa án liên bang Manhattan, luật sư của Singh thông báo rằng khách hàng của ông đã đồng ý nhận tội đối với một tội lừa đảo chuyển khoản, một tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản đối với khách hàng FTX và một tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận hàng hóa.
Theo CNBC, Singh là bạn thân của em trai Bankman-Fried ở trường trung học và trở thành giám đốc kỹ thuật của FTX vào năm 2019. Năm 2020, Singh bị cáo buộc đã thay đổi phần mềm của FTX để cho phép Alameda, công ty mà trước đây anh từng làm giám đốc điều hành, để tránh tự động bán tài sản khi mất quá nhiều tiền vay.
Theo Reuters, sự miễn trừ này cho phép Alameda tiếp tục vay từ FTX bất kể có bao nhiêu tài sản thế chấp đảm bảo cho các khoản vay của họ. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng việc thay đổi mã này đã mang lại cho Alameda một “hạn mức tín dụng gần như không giới hạn” tại FTX và hàng tỷ đô la mà FTX cho Alameda vay trong hai năm tới đến từ các khách hàng của FTX.
Singh, người đã vắng mặt trước công chúng trong một thời gian dài so với các giám đốc điều hành khác của FTX, đã xuất hiện vào đầu tháng 1 để tham gia vào một phiên họp chuyên nghiệp tại văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam của New York. Trong một phiên họp chuyên nghiệp, người cung cấp thông tin có thể được bảo vệ một phần để tiết lộ những hiểu biết của họ cho các công tố viên.
Lời cầu xin của Singh được đưa ra sau khi một số cộng sự thân cận của Bankman-Fried được cho là đã đồng ý hợp tác với các công tố viên trong những tháng gần đây.
Vào tháng 12 năm 2022, Cointelegraph đã báo cáo rằng các cựu giám đốc điều hành của FTX và Alameda Research Caroline Ellison và Gary Wang đã nhận tội gian lận và đang hợp tác với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về cựu Giám đốc điều hành FTX, Sam Bankman-Fried.
Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam “SBF” Bankman-Fried đã tuyên bố vô tội trước 8 cáo buộc liên bang và hiện đang sống với cha mẹ ở California. Phiên tòa xét xử hình sự Bankman-Fried tại tòa án liên bang dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10, trong khi vụ phá sản của FTX đang diễn ra tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware.
