Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA) đã thu giữ tiền điện tử trị giá hàng triệu USD từ nhiều tài khoản Binance vào năm ngoái. Các khoản tiền có liên quan đến việc bán ma túy và buôn bán ma túy từ các trang phục có trụ sở tại Mexico.
Theo đơn khiếu nại gửi lên Tòa án Quận phía Đông của Michigan, Hoa Kỳ, việc tịch thu được thực hiện vào ngày 19 tháng 5 năm 2022, theo lệnh tịch thu được ủy quyền bởi tòa án nói trên. Chi tiết về các tài sản tiền điện tử bị tịch thu đã được trình bày trong đơn khiếu nại về việc tịch thu do Luật sư Hoa Kỳ Dawn N. Ison đệ trình.
DEA đã thu giữ hơn 66 BTC, 9,1 ETH và hơn 300.000 USDT từ sáu tài khoản Binance. Tỷ lệ chuyển đổi từ tháng 5 năm ngoái đã định giá tài sản tiền điện tử bị tịch thu ở mức hơn 2,2 triệu đô la. Yêu cầu tịch thu số tiền bị tịch thu gần đây đã được thẩm phán sơ thẩm của tòa án quận Michigan chấp thuận.
Hồ sơ tòa án tiết lộ thêm rằng Binance đã được những kẻ buôn bán ma túy sử dụng để chuyển đổi tiền của Hoa Kỳ thu được từ việc buôn bán ma túy sang Bitcoin, USDT hoặc các tài sản tiền điện tử khác và rửa tương tự cho các Tổ chức rửa tiền (MLO) có trụ sở tại Mexico. Các tài khoản Binance đã được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho âm mưu chuyển tiền và rửa tiền không được cấp phép.
Luật sư Hoa Kỳ Ison đã nêu trong đơn khiếu nại của mình rằng việc chuyển tiền thu được từ buôn bán ma túy quốc tế đã bắt đầu từ đầu năm 2018. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã trích dẫn một báo cáo gần đây về vấn đề này, trong đó tuyên bố rằng “Một nguồn làm việc với cơ quan thực thi pháp luật về những vấn đề này cho biết rằng mối quan hệ giữa Binance và DEA “khá chặt chẽ”.
