Khiếu nại của SEC bao gồm các cáo buộc xung quanh tuyên bố về tỷ giá cố định của TerraUSD, mối quan hệ của Terra với Chai và người đồng sáng lập Do Kwon đã kiếm được hàng triệu USD.
Một đơn khiếu nại do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đệ trình cho biết người đồng sáng lập Terra Do Kwon và Terraform Labs đã rửa số Bitcoin trị giá hơn 100 triệu đô la từ nền tảng này sau khi nền tảng này sụp đổ vào tháng 5 năm 2022.
Theo đơn khiếu nại của SEC được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York vào ngày 16 tháng 2, Kwon và Terraform đã chuyển hơn 10.000 Bitcoin BTC cổ phiếu xuống $24,751 từ nền tảng và Luna Foundation Guard sang ví lạnh, sau đó đến tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ để chuyển đổi sang tiền pháp định. Cơ quan quản lý tài chính cho biết người đồng sáng lập Terra và công ty của anh ấy có thể có quyền truy cập hơn 100 triệu đô la tiền mặt kể từ khi việc rút tiền bắt đầu vào tháng 6 năm 2022.
Ngoài việc xác định kho dự trữ Bitcoin, SEC cho biết Kwon và Terra đã khôi phục một cách giả tạo tỷ giá đô la của TerraUSD (UST) — stablecoin là một trong những đồng tiền lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường vào thời điểm nền tảng này sụp đổ. Theo đơn khiếu nại, nền tảng này đã mời một bên thứ ba mua “số lượng lớn UST để khôi phục mức cố định $1” khi nó giảm xuống dưới $1 vào tháng 5 năm 2021, khiến các nhà đầu tư hiểu lầm về tính ổn định và độ tin cậy của nó:
“Giá của UST giảm xuống dưới mức ‘chốt’ $1,00 và thuật toán không nhanh chóng khôi phục sẽ dẫn đến sự diệt vong cho toàn bộ hệ sinh thái Terraform, do UST và LUNA không có tài sản dự trữ hoặc bất kỳ sự hỗ trợ nào khác.”
SEC cũng tuyên bố một số mã thông báo liên quan đến sự sụp đổ của Terra là “chứng khoán tài sản tiền điện tử” thuộc phạm vi quản lý của nó. Theo SEC, các mã thông báo này bao gồm UST, LUNA và LUNA được bao bọc, cũng như mã thông báo MIR và mAssets được phát triển theo Giao thức Mirror của Terra.
SEC cho biết: “Các bị cáo đã thu hút các nhà đầu tư cho các tài sản tiền điện tử này bằng cách quảng cáo tiềm năng lợi nhuận của chúng. “Các bị cáo liên tục tuyên bố rằng tài sản tiền điện tử sẽ tăng giá trị dựa trên sự phát triển, bảo trì và quảng bá chuỗi khối, giao thức và toàn bộ hệ sinh thái Terraform của Terraform.”
Các kết nối kinh doanh của Terra cũng là mục tiêu của cơ quan quản lý tài chính, vì SEC đã báo cáo Chai – một ứng dụng thanh toán của Hàn Quốc được liên kết với Terra vào thời điểm đó – “không xử lý hoặc giải quyết các giao dịch trên chuỗi khối Terraform.” Thay vào đó, Terra bị cáo buộc đã báo cáo các giao dịch “đã xảy ra trong thế giới thực bằng cách sử dụng đồng Won Hàn Quốc” trong khi tuyên bố với công chúng rằng Chai đã giao dịch trên blockchain.
SEC cho biết: “Trong ít nhất năm trường hợp từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, có một hoặc nhiều ngày không có bất kỳ giao dịch nào được xác nhận trên chuỗi khối Terraform”. “Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy ứng dụng thanh toán Chai không hoạt động trong những khoảng thời gian đó.”
Kwon đã tiếp tục hoạt động tích cực trên tài khoản Twitter của mình sau sự sụp đổ của Terra mặc dù nhiều người dùng tiền điện tử đổ lỗi cho anh ấy về việc họ mất tiền và dường như “sự kiện gợn sóng” dẫn đến nhiều vụ phá sản trong bối cảnh tiền điện tử sụp đổ vào năm 2022. Chính quyền Hàn Quốc được cho là đã gửi hai thông báo các quan chức đến Serbia trong nỗ lực truy tìm người đồng sáng lập Terra. Tại thời điểm xuất bản, tôi không biết vị trí của Kwon.
