Sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại FTX đang kiện công ty đầu tư mạo hiểm Modulo Capital, công ty đã nhận được khoản đầu tư lớn từ Alameda Research vào năm trước. Vụ kiện tìm cách thu hồi 460 triệu đô la tiền của khách hàng mà FTX bị cáo buộc đã chiếm đoạt không đúng cách.
Như đã đề cập trong bài viết trước, Alameda Research, công ty giao dịch chị em của FTX, được cho là đã đầu tư khoảng 400 triệu đô la vào Modulo vào năm 2022. Đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất mà FTX đã thực hiện khi SamBankman-Fried còn ở phụ trách của công ty.
Trong một hồ sơ ngày 22 tháng 3, FTX khẳng định rằng khoản đầu tư từ Alameda Research được thực hiện theo chỉ đạo của Bankman-Fried, với việc Alameda đầu tư 475 triệu đô la vào Modulo trong một loạt các giao dịch chuyển tiền bắt đầu vào tháng 5 năm 2022. FTX tuyên bố rằng khoản đầu tư được thực hiện tại hướng của Bankman-Fried.
Theo hồ sơ, vào ngày 16 tháng 6, Alameda đã ký một thỏa thuận hợp tác hữu hạn với Modulo. Theo kết quả của thỏa thuận này, Alameda đã chuyển số tiền nói trên cho Modulo để đổi lấy quyền sở hữu 20% cổ phần loại A của Modulo. Giao dịch này được ghi nhận là đã diễn ra.
Trong quá trình tuyên bố phá sản, có thể đòi lại các khoản thanh toán đã được thực hiện cho các tổ chức trước khi nộp đơn yêu cầu phá sản. Các khoản thanh toán này sau đó sẽ được phân phối lại cho các chủ nợ bị nợ tiền trong quá trình phá sản. Phần lớn các chủ nợ không có bảo đảm sẽ có thời gian phục hồi là chín mươi ngày, như con số đó đã được quyết định trước đó. Mặt khác, thời gian phục hồi được xác định trước là một năm đối với “người trong cuộc”, là thuật ngữ bao gồm các đối tác chung. Giai đoạn này sẽ bắt đầu sau khi đầu tư ban đầu được thực hiện.
Modulo đã đưa ra các dấu hiệu rằng họ sẽ tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận bằng cách bàn giao tiền mặt với tổng số tiền là 404 triệu đô la và từ bỏ quyền đối với tài sản trị giá 56 triệu đô la được nắm giữ trên sàn giao dịch tiền điện tử do FTX điều hành . Số tiền này chiếm gần 97% tổng số vốn được đầu tư ban đầu vào FTX. Một diễn biến tiếp theo là Modulo sẽ rút lại yêu cầu của họ đối với tài sản.
“Số tiền thanh toán giữa FTX và Modulo Capital là 460 triệu USD. “Thu hồi” đáng kể đầu tiên” — FTX 2.0pium (Chủ nợ FTX) (@AFTXcreditor) đăng tải trên trang mạng Twitter ngày 22 tháng 3 năm 2023.
Alameda đã đồng ý từ bỏ yêu cầu đối với cổ phiếu Modulo. Theo thỏa thuận..
Phố Jane, nơi tuyển dụng Bankman-Fried và cựu Giám đốc điều hành Alameda, Caroline Ellison, đã thành lập Modulo Capital vào tháng 3/2022. Phố Jane của NYC.
Xiaoyun “Lily” Zhang là một trong những người thành lập công ty và một số người tin rằng lý do Bankman-Fried quyết định đầu tư vào công ty đầu tư mạo hiểm nhỏ là vì anh ta có mối quan hệ lãng mạn với một trong những người đã thành lập công ty. công ty. Những người khác không đồng ý với cách giải thích này. Thực tế là Bankman-Fried đã làm việc cho công ty cho thấy tính hợp pháp của quan điểm này. ngôn ngữ. khác biệt hơn. Việc Bankman và Fried được cho là có liên quan đến mối quan hệ này là động lực chính cho giả thuyết cụ thể này. Nó đã được báo cáo rằng họ có những mối quan hệ này.
“Bạn gái nhân viên ngân hàng? Fried’s Theo lời kể của bốn cá nhân quen thuộc với lịch sử của họ, Xiaoyun “Lily” Zhang trước đây có mối quan hệ lãng mạn với Bankman-Fried. Duncan Rheingans-Yoo, đối tác của cô, chỉ mới tốt nghiệp Harvard. hai năm trước khi SBF đầu tư. Đó là cách nó được dạy ở trường.” – GuitarSunCat cập nhật
Thỏa thuận sẽ vẫn phải được Thẩm phán phá sản Hoa Kỳ John Dorsey phê duyệt và một phiên điều trần về kiến nghị phê chuẩn thỏa thuận đã được lên kế hoạch vào ngày 12/4.
Mặc dù khoản dàn xếp trị giá 460 triệu đô la sẽ là một chiến thắng lớn cho các chủ nợ, nhưng nó vẫn chỉ chiếm chưa đến 7% khoản thiếu hụt hiện tại. FTX đã lưu ý trong bài thuyết trình gần đây nhất với các chủ nợ vào ngày 17/3 rằng các khoản bồi thường chống lại họ đã vượt quá 11 tỷ đô la, so với chỉ 4,7 tỷ đô la tài sản với tổng mức thiếu hụt gần 7 tỷ đô la.
