(Reuters) – Sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX đã kiện các nhà thanh lý giám sát việc ngừng hoạt động của FTX Digital Markets, chi nhánh Bahamian của họ, cáo buộc họ tuyên bố sai quyền sở hữu tài sản của sàn giao dịch.
FTX Trading, do Giám đốc điều hành mới John Ray đứng đầu, vào Chủ nhật đã yêu cầu một thẩm phán phá sản Hoa Kỳ ở Delaware ra phán quyết rằng FTX Digital Markets.
Không có quyền sở hữu đối với tiền điện tử, tài sản trí tuệ và mối quan hệ khách hàng của FTX.com.
Chi nhánh Bahamian là “vỏ bọc công ty” và là “trung tâm” trong nỗ lực của người sáng lập Sam Bankman-Fried “nhằm chuyển tiền gửi của khách hàng FTX Trading cũng như các tài sản và quyền có giá trị khác đối với Bahamas, ngoài tầm với của các cơ quan quản lý và tòa án Hoa Kỳ”, theo đến vụ kiện.
Các nhà thanh lý của FTX Digital Markets gần đây đã yêu cầu Tòa án tối cao Bahamas phán quyết tổ chức FTX nào chịu trách nhiệm thanh toán lại cho khách hàng và nên kiểm soát tài sản của tổ chức đó, lập luận rằng công ty Bahamian đã đóng vai trò trung tâm hơn đối với FTX.com khi công ty chuyển sang Bahamas từ trụ sở chính trước đây của nó ở Hồng Kông.
Kế hoạch kinh doanh của FTX và sự thay đổi vào tháng 5 năm 2022 trong điều khoản dịch vụ của FTX.com đã làm rõ rằng FTX “có ý định chuyển các khách hàng quốc tế hiện tại sang FTX Digital”, những người thanh lý cho biết trong một hồ sơ vào tháng Hai tại tòa án Bahamas.
FTX phản đối điều đó trong hồ sơ hôm Chủ nhật, nói rằng FTX Digital Markets chưa bao giờ thực hiện bất kỳ dịch vụ quan trọng nào cho hoạt động kinh doanh trao đổi và thay đổi “bí mật” trong điều khoản dịch vụ của FTX.com không chuyển giao bất kỳ tài sản hoặc trách nhiệm nào cho FTX Digital Markets.
Các nhà thanh lý có trụ sở tại Bahamas từ chối bình luận. FTX từ chối bình luận. Bankman-Fried đã không trả lời vấn đề ngay lập tức yêu cầu bình luận.
FTX đã mâu thuẫn với các quan chức Bahamian kể từ khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào ngày 11 tháng 11, với một lỗ hổng trong bảng cân đối kế toán khiến 9 triệu khách hàng của họ có thể phải đối mặt với khoản lỗ hàng tỷ USD.
Ủy ban Chứng khoán Bahamas đã bắt đầu thủ tục thanh lý đối với FTX Digital Markets một ngày trước khi FTX Trading và hơn 100 chi nhánh của Hoa Kỳ nộp đơn phá sản, và hai bên đã tranh cãi về quyền sở hữu tài sản FTX và quyền truy cập vào dữ liệu của công ty.
FTX và các nhà thanh lý Bahamian đã tìm cách hạ nhiệt tranh chấp đang sôi sục vào tháng 1, đạt được thỏa thuận hợp tác trong các nỗ lực thu hồi tài sản. FTX Digital Markets cho biết trong hồ sơ tòa án gần đây ở Bahamas rằng thỏa thuận hợp tác không ngăn cản họ tìm kiếm phán quyết về việc thực thể FTX kiểm soát sàn giao dịch.
Bankman-Fried đã bị bắt vì tội lừa đảo và một số người trong FTX đã nhận tội hình sự. Bankman-Fried đã phủ nhận hành vi sai trái và dự kiến sẽ phải hầu tòa vào tháng 10.
FTX đã báo cáo trong tháng này rằng Bankman-Fried đã lấy 2,2 tỷ đô la từ công ty trong khoảng thời gian sàn giao dịch tiền điện tử mất 8 tỷ đô la tiền của khách hàng.
