Ngày 8 tháng 2 – Công ty tiền điện tử thất bại FTX đã nhận được sự chấp thuận của tòa án vào thứ tư để đưa ra trát đòi hầu tòa đối với người sáng lập Sam Bankman-Fried và các thành viên trong gia đình ông cho cuộc điều tra của công ty về các quỹ “bị biển thủ và đánh cắp”.
FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng một thời, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 11 trong bối cảnh có cáo buộc với Bankman-Fried. Bankman-Fried đã sử dụng tiền của khách hàng FTX để hỗ trợ bảng cân đối kế toán của quỹ phòng hộ Alameda Research trực thuộc FTX. FTX cho biết họ cần thêm thông tin từ những người trong cuộc trước đây, bao gồm cả người sáng lập bị truy tố, để xác định các khoản chi sai có thể được thu hồi để trả nợ cho khách hàng của FTX.
Thẩm phán Hoa Kỳ John Dorsey, người đang giám sát các thủ tục theo Chương 11 của FTX, đã chấp thuận yêu cầu của FTX về việc đưa ra trát đòi hầu tòa. Những người phải hầu tòa gồm Bankman-Fried, cha mẹ của anh ấy là Barbara Fried và Joseph Bankman, anh trai của anh ấy là Gabriel Bankman-Fried. Ngoài ra còn có cựu Giám đốc Công nghệ FTX Gary Wang, cựu Alameda Giám đốc điều hành nghiên cứu Caroline Ellison và cựu giám đốc điều hành FTX Constance Wang.
FTX cho biết trong các giấy tờ tòa án đệ trình hôm thứ Tư rằng hầu hết các mục tiêu trát đòi hầu tòa đã bắt đầu hợp tác với cuộc điều tra của họ. FTX cho biết họ vẫn đang thảo luận với Ellison và Sam Bankman-Fried “vẫn không phản hồi.”
Ellison và Gary Wang đã nhận tội gian lận vì vai trò của họ trong sự sụp đổ của FTX và Alameda. Bankman-Fried đã không nhận tội và dự kiến sẽ bị xét xử tại tòa án liên bang ở Manhattan vào tháng 10.
Trát hầu tòa tập trung vào chi tiêu đáng ngờ của những người trong FTX. Con số đó bao gồm 16,7 triệu đô la do cha mẹ của Bankman-Fried chi cho bất động sản ở Bahamian và một tòa nhà trụ sở ở Washington, D.C, được mua bởi Guarding Against Pandemias, một tổ chức vận động do anh em nhà Bankman-Fried thành lập.
FTX cũng đang tìm kiếm thông tin về các khoản đóng góp chính trị. Ngoài các khoản quyên góp của Sam Bankman-Fried, mẹ của anh ấy đã thành lập một ủy ban hành động chính trị có tên là Mind the Gap, ủy ban này đưa ra các đề xuất cho một mạng lưới các nhà tài trợ chính trị.
Bankman-Fried chọn từ chối bình luận và các thành viên trong gia đình anh ta không thể đưa ra bình luận ngay lập tức. Mind the Gap trước đây đã nói rằng Sam Bankman-Fried không đóng góp trực tiếp cho tổ chức nhưng đã quyên góp cho một số chương trình được đề xuất của tổ chức.
