Binance bị cáo buộc có hàng triệu người dùng ở Hoa Kỳ và Trung Quốc, SBF bị buộc tội hối lộ 40 triệu đô la, giám đốc điều hành blockchain Jun Yu bị bắt.
Vào ngày 27 tháng 3, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã buộc tội Binance và người sáng lập Changpeng Zhao với cáo buộc cố tình trốn tránh luật liên bang và điều hành một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp. Trong đơn khiếu nại dài 74 trang, CFTC tuyên bố rằng mặc dù vị trí công khai của sàn giao dịch là cấm người dùng Hoa Kỳ, các tài liệu nội bộ cho thấy rằng ít nhất 20% đến 30% lưu lượng truy cập của sàn đến từ khách hàng Hoa Kỳ. Điều đó tương đương với gần ba triệu người dùng bị cáo buộc ở Hoa Kỳ vào giữa năm 2020.
Trao đổi tiền điện tử được yêu cầu phải đăng ký với CFTC hoặc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ trước khi thu hút khách hàng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, CFTC cáo buộc rằng Binance đã bỏ qua phán quyết đó vì các giám đốc điều hành của họ tuyên bố rằng các quy định là “không hợp lý” trong bối cảnh cấu trúc công ty của Binance và việc bỏ qua chúng sẽ “có lợi” hơn.
Kể từ khi các cáo buộc xuất hiện, công ty giao dịch định lượng Radix Trading ở Chicago đã xác nhận rằng họ là một trong ba công ty giao dịch khối lượng lớn do Binance đưa vào và được liệt kê trong đơn khiếu nại CFTC. Trong một tuyên bố chính thức , Binance gọi vụ kiện CFTC là “bất ngờ và đáng thất vọng”.
Được thành lập tại Trung Quốc bởi CZ vào năm 2017, Binance nhanh chóng trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới nhờ cơ chế giao dịch phí thấp và nhiều loại sản phẩm cung cấp. Tuy nhiên, sàn giao dịch cũng chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý về các biện pháp chống rửa tiền và hiểu biết khách hàng của bạn lỏng lẻo. Trong số nhiều mục, CFTC tìm kiếm sự phân chia doanh thu được tạo ra bởi các hoạt động giao dịch của người dùng Hoa Kỳ, các hình phạt tiền tệ dân sự và cứu trợ theo lệnh cấm vĩnh viễn.
Từ những tranh cãi ngoại giao sôi nổi về vấn đề nhân quyền cho đến những xích mích ở Biển Đông, Mỹ và Trung Quốc, hai siêu cường lớn, thường ít tìm thấy điểm chung trong các vấn đề toàn cầu hàng ngày. Tuy nhiên, có vẻ như cả hai cuối cùng đã tìm thấy một thực thể đáng khinh bỉ lẫn nhau – Binance.
Cùng khoảng thời gian CFTC công bố cuộc điều tra hàng triệu người dùng Hoa Kỳ được cho là không tiết lộ thông tin trên Binance, một báo cáo ngày 23 tháng 3 của CNBC cho thấy các nhân viên hoặc tình nguyện viên của Binance bị cáo buộc đã chia sẻ các kỹ thuật cho người dùng Trung Quốc Đại lục để trốn tránh xác minh KYC của sàn giao dịch.
Các kỹ thuật được chia sẻ bao gồm việc sử dụng địa chỉ cư trú giả, VPN, địa chỉ email liên kết không phải của Trung Quốc để tạo tài khoản và sau đó liên kết nó với ID quốc gia Trung Quốc.
Trao đổi tiền điện tử đã bị cấm ở Trung Quốc kể từ năm 2017 với các trang web bị chặn và các nền tảng xã hội lớn cấm tìm kiếm từ khóa có chứa “Binance”.
Cùng tuần đó, một cuộc điều tra của The Financial Times đã cáo buộc rằng Binance có mối quan hệ đáng kể với Trung Quốc đại lục mặc dù đã chuyển địa điểm vào năm 2017. Phát biểu về vấn đề này, một phát ngôn viên của Binance nói với Cointelegraph rằng Binance “không còn hoạt động ở Trung Quốc và chúng tôi cũng không có bất kỳ công nghệ nào. bao gồm các máy chủ hoặc dữ liệu, có trụ sở tại Trung Quốc” và “chúng tôi mạnh mẽ bác bỏ các khẳng định ngược lại”.
Trong một loạt cáo trạng mới chống lại Sam Bankman-Fried ( SBF ), người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản FTX , bởi Tòa án quận Hoa Kỳ Quận phía Nam của New York, các công tố viên cáo buộc rằng SBF đã trả 40 triệu đô la cho một hoặc nhiều quan chức chính phủ Trung Quốc để giải tỏa tài khoản liên quan đến Alameda Research, có trụ sở tại Hồng Kông.
Vào năm 2021, chính quyền Trung Quốc bị cáo buộc đã đóng băng 1 tỷ đô la tiền điện tử từ các tài khoản giao dịch của Alameda Research trên các sàn giao dịch của Trung Quốc như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra đối với một đối tác. Các sàn giao dịch đã bị cấm ở Trung Quốc vào năm 2017 nhưng việc thực thi thực tế và đưa người dùng ra ngoài đã không xảy ra cho đến sau này.
