Vào thứ Tư, cựu Giám đốc điều hành của công ty thương mại điện tử khổng lồ TMON đã phải tuân theo lệnh bắt giữ do các công tố viên Hàn Quốc đưa ra khi điều tra thảm họa Terra-LUNA. Theo công tố, cựu Giám đốc điều hành TMON bị cáo buộc đã nhận hối lộ ở Terra (LUNA) trị giá hàng tỷ won Hàn Quốc. Để đổi lấy việc giới thiệu LUNA như một tùy chọn thanh toán trên nền tảng thương mại điện tử.
Cụ thể, lệnh bắt giữ đã được đưa ra đối với CEO Park Nae-heon của TMON bởi Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc vào ngày 10 tháng 2 năm 2023. Các nhà chức trách cũng đã tìm kiếm các văn phòng của TMON tại Seoul và Incheon để thu thập bằng chứng liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, TMON đã phủ nhận các cáo buộc về việc cung cấp thông tin sai lệch và lạm dụng tín dụng cho Terra và cam kết hợp tác với các nhà chức trách trong cuộc điều tra này. Các sự kiện liên quan đến vụ việc này đang tiếp diễn và chúng ta cần theo dõi để cập nhật thêm thông tin.
Theo một hãng tin địa phương khác, Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã yêu cầu lệnh bắt giữ vào ngày 15 tháng 2 đối với cựu CEO của TMON và một nhà môi giới với cáo buộc hối lộ. Ngày 17/2 sẽ xem xét lệnh truy nã.
Các luật sư cho rằng Daniel Shin, người đồng sáng lập Terraform Labs, đã yêu cầu cựu Giám đốc điều hành của TMON cung cấp và quảng bá mạnh mẽ Terra (LUNA) như một tùy chọn thanh toán đơn giản trên nền tảng thương mại điện tử. Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm chấp nhận mã thông báo LUNA để thanh toán cho các ưu đãi. TMON cũng được đồng sáng lập bởi Daniel Shin.
Nghiên cứu sâu hơn về tình hình cho thấy cựu Giám đốc điều hành TMON đã kiếm được hàng tỷ won bằng cách bán các đồng tiền LUNA. Mọi người đã đặt tiền của họ vào mã thông báo với ấn tượng rằng Terra là một “tài sản an toàn” do có nhiều quảng cáo và bài báo về chủ đề này. Ngoài ra, nhu cầu ngày càng tăng của nhà đầu tư đã thúc đẩy các sàn giao dịch tiền điện tử niêm yết LUNA.
Ngoài ra, các công tố viên muốn tìm hiểu xem nó có liên quan đến bất kỳ hoạt động tài chính bất hợp pháp nào hay không. Trong một thời gian ngắn, Hàn Quốc đã vươn lên trở thành một trong những thị trường tiền điện tử hàng đầu, điều này cũng làm gia tăng số lượng tội phạm tiền điện tử ở đó. Tại Hàn Quốc, các giao dịch ngoại hối trái phép chiếm 75% tổng số giao dịch, theo một báo cáo của chính phủ từ năm trước.
