Nexo, một nền tảng cho vay dựa trên blockchain, đã thông báo rằng họ sẽ không còn cung cấp “Sản phẩm kiếm tiền lãi” cho những khách hàng tại Hoa Kỳ, bao gồm người dân Mỹ và những cư dân cư trú ở đó, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023.
Thứ Sáu tuần trước, Công ty đã đưa ra tuyên bố thông qua trang web chính thức của mình với lưu ý rằng quyết định này phù hợp với thỏa thuận gần đây với các cơ quan quản lý lớn của Hoa Kỳ.
Các cơ quan bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Hiệp hội Quản lý Chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA), Tổng chưởng lý New York, Bộ Ngân hàng Texas, Bộ phận Dịch vụ Người tiêu dùng Washington và Bộ phận Ngân hàng & Chứng khoán Alaska.
Nexo lưu ý rằng từ nay đến ngày 1 tháng 4, số dư của khách hàng trên Nexo sẽ tiếp tục nhận được mức lãi suất giống như ngày giải pháp mang tính bước ngoặt của Nexo tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khách hàng Hoa Kỳ phải rút tiền của họ càng sớm càng tốt.
Các tài khoản bị xác định nhầm là có trụ sở tại Hoa Kỳ phải cập nhật thông tin xác minh của mình bằng cách gửi một trong số các tài liệu được ủy quyền, chẳng hạn như bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, hóa đơn tiện ích, tờ khai thuế, hợp đồng cho thuê hoặc bản sao kê bảo hiểm.
Đáng chú ý, FBI đã xem xét Nexo do thiếu hụt 4 tỷ đô la trong quỹ của nhà đầu tư trong bảng cân đối kế toán, bao gồm cả những nghi ngờ về cho vay bất hợp pháp để đổi lấy tài sản thế chấp và hành vi trộm cắp hàng hóa và tài sản của khách hàng.
Vì cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga, các công tố viên và điều tra viên từ Cơ quan Điều tra Quốc gia đã tiến hành một cuộc đột kích vào các văn phòng của Bulgaria ở Sofia vào tháng trước.
Cuộc điều tra về các hoạt động của công ty được tiến hành sau khi các cơ quan dịch vụ nước ngoài phát hiện các giao dịch đáng ngờ được cho là nhằm lách lệnh trừng phạt do Liên minh châu Âu, Anh và Mỹ áp đặt đối với các ngân hàng, công ty và công dân Nga.
