Bất chấp các lệnh trừng phạt đối với dịch vụ trộn tiền điện tử, những kẻ xấu đứng sau vụ khai thác lớn nhất vào tháng 1 đã gửi số tiền trị giá hàng triệu đô la vào Tornado Cash.
Các tác nhân bị nghi ngờ đứng sau vụ khai thác 6 triệu đô la của giao thức cho vay tài chính phi tập trung Lendhub vừa gửi hơn một nửa số tiền kiếm được bất chính của họ từ tháng 1 vào máy trộn tiền điện tử bị xử phạt Tornado Cash.
Các công ty bảo mật chuỗi khối PeckShield và Beosin đã cảnh báo những người theo dõi tương ứng của họ về sự di chuyển của các quỹ vào ngày 27 tháng 2, lưu ý rằng khoảng 2.415 Ether, trị giá khoảng 3,85 triệu đô la, đã được gửi đến Tornado Cash từ một ví được kết nối với lần khai thác ngày 12 tháng 1.
PeckShield trước đây đã báo cáo vụ khai thác LendHub là lớn nhất vào tháng 1, với 6 triệu đô la bị đánh cắp từ giao thức.
Công ty tình báo trực tuyến Beosin đã tweet rằng chuyển động mới nhất có nghĩa là tổng cộng 3.515,4 ETH, hiện trị giá hơn 5,7 triệu đô la, đã được người khai thác gửi đến Tornado Cash kể từ ngày 13 tháng 1.
Tornado Cash là một dịch vụ trộn tiền điện tử cố gắng ẩn danh các giao dịch Ethereum bằng cách kết hợp một lượng lớn Ether trước khi gửi số tiền vào các địa chỉ khác.
Dịch vụ này đã bị Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ xử phạt vào ngày 8 tháng 8 vì vai trò bị cáo buộc của nó trong việc rửa tiền thu được từ tội phạm.
Bất chấp các biện pháp trừng phạt và trang web của dịch vụ đã bị gỡ xuống, Tornado Cash vẫn có thể chạy và được sử dụng, vì đây là một hợp đồng thông minh được đặt trên một chuỗi khối phi tập trung.
Một báo cáo tháng 1 của công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cho biết các vụ hack và lừa đảo đã từng đóng góp khoảng 34% tổng số dòng tiền vào máy trộn và có thời điểm dòng tiền đạt khoảng 25 triệu đô la mỗi ngày, nhưng con số này đã giảm 68% trong 30 ngày sau lệnh trừng phạt .
Những kẻ xấu trong không gian tiếp tục thường xuyên sử dụng dịch vụ. Gần đây nhất, vào ngày 20 tháng 2, kẻ khai thác đằng sau một dự án DeFi dựa trên Arbitrum đã chuyển hơn 1,86 triệu đô la tiền điện tử bất hợp pháp sang Tornado Cash.
Trang tin tặc khét tiếng của Bắc Triều Tiên Lazarus Group aloften gửi một khoản tiền đáng kể cho các máy trộn như Tornado Cash và Sinbad.
Một báo cáo Chainalysis đầu tháng 2 tuyên bố rằng số tiền bị khai thác từ tin tặc Triều Tiên “chuyển đến máy trộn với tốc độ cao hơn nhiều so với số tiền bị đánh cắp bởi các cá nhân hoặc nhóm khác”.
