Vụ kiện do Edwin Garrison đứng đầu và được đệ trình chống lại “những người có ảnh hưởng FTX”, chủ yếu trên YouTube.
Một vụ kiện tập thể do Edwin Garrison đứng đầu đã được đệ trình chống lại “những người có ảnh hưởng FTX”, chủ yếu trên YouTube, đòi 1 tỷ đô la vì họ “đã quảng cáo gian lận tiền điện tử FTX mà không tiết lộ khoản bồi thường.” Vụ kiện được đệ trình vào ngày 15 tháng 3 tại Quận phía Nam của Florida, Phân khu Miami.
Kevin Paffrath, Graham Stephan, Andrei Jikh, Jaspreet Singh, Brian Jung, Jeremy Lefebvre, Tom Nash, Ben Armstrong, Erika Kullberg và Creators Agency LLC được nêu tên là người trả lời. Các bị cáo là tám YouTuber, công ty quản lý tài năng đã xử lý việc quảng bá FTX và người sáng lập công ty. Theo vụ kiện:
“Mặc dù FTX đã trả hậu hĩnh cho Bị cáo để thúc đẩy thương hiệu của mình và khuyến khích những người theo dõi họ đầu tư, nhưng bị cáo đã không tiết lộ bản chất và phạm vi của các khoản tài trợ và/hoặc thỏa thuận chứng thực, thanh toán và bồi thường, cũng như không tiến hành thẩm định đầy đủ (nếu có).
Vụ kiện mô tả các bị cáo là “những người có ảnh hưởng”, những người “tự thể hiện mình là những người tiêu dùng ngoài đời thực, những người chia sẻ thông tin xác thực và có giá trị với những người theo dõi họ”.
Công ty luật Moskowitz đại diện cho các nguyên đơn. Bảy nguyên đơn có tên đến từ nhiều quốc gia khác nhau và tất cả đều “đã mua chứng khoán chưa đăng ký từ FTX dưới dạng YBA [tài khoản chịu lãi suất].” Vụ kiện tuyên bố các nguyên đơn phải chịu thiệt hại do mua “bảo mật chưa đăng ký” và các bị đơn đã quảng bá nó vì lợi ích tài chính của chính họ và/hoặc FTX. Các nhóm nguyên đơn toàn cầu và quốc gia đã được xác định trong vụ kiện và đại diện cho “hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu người tiêu dùng trên toàn cầu, những người mà FTX đã cung cấp và/hoặc bán YBA,” nó tuyên bố.
Các bị cáo đang yêu cầu bồi thường thiệt hại với “số tiền vượt quá $1.000.000.000,00.”
Sau một năm đầy biến động về tiền điện tử, chắc chắn các phiên tòa đã diễn ra sau đó. Phá sản, các vấn đề về thanh khoản và gian lận đã khiến ngành này lọt vào tầm ngắm của các cơ quan quản lý trên toàn thế giới.
Du hành kỹ thuật số, công ty môi giới tiền điện tử trước đây; Alameda Research, bộ phận đầu tư của FTX; và sàn giao dịch tiền điện tử Binance đều đã kết thúc trong tầm ngắm của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong các cuộc chiến về tài sản và tiền nợ.
Tình hình xung quanh Voyager Digital bắt đầu trước khi cuộc khủng hoảng thanh khoản FTX được đưa ra ánh sáng. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2022, công ty đã nộp đơn xin phá sản, ban đầu cố gắng “trả lại giá trị” cho hơn 100.000 khách hàng đã mất hàng triệu USD.
Gần một tháng sau khi nộp đơn phá sản, người ta tiết lộ rằng Du hành có “mối quan hệ sâu sắc” với Alameda Research. Alamada cũng là cổ đông lớn nhất của Du hành, với 11,56% cổ phần của công ty sau hai khoản đầu tư với tổng trị giá 110 triệu USD.
Cuộc đấu giá tài sản của Du hành bắt đầu vào ngày 13 tháng 9, chứng kiến một số công ty lớn trong ngành tranh giành phần của họ trong những gì còn lại của công ty. Điều này bao gồm những thứ như Binance, CrossTower và FTX.
Khi năm 2023 trôi qua, cũng có nhiều vụ kiện về tiền điện tử. Vụ kiện cho rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã cảnh báo vào năm 2017 rằng nếu các tài khoản sinh lãi bị phát hiện là chứng khoán, những người quảng cáo chúng có thể bị truy tố vì quảng cáo chứng khoán chưa đăng ký hoặc không tiết lộ chính xác các khoản thanh toán và bồi thường của họ. Vụ kiện cho biết câu hỏi liệu đó có phải là trường hợp “thực tế đã được trả lời khẳng định thông qua các tuyên bố, hướng dẫn và hành động theo quy định khác nhau do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý khác ban hành hay không”.
Ngoài ra, vụ kiện tuyên bố SEC đã thể hiện “cách tiếp cận nhất quán đối với tiền điện tử” và tiếp tục thảo luận về các trường hợp gần đây và đang diễn ra liên quan đến SEC và ngành công nghiệp tiền điện tử, cũng như các bài kiểm tra Howey và Reves.
Theo công ty luật, vụ kiện là sự hợp nhất của một số vụ kiện tập thể. Công ty cho biết đơn kiện của Garrison được đệ trình vào ngày 15 tháng 11 năm 2022 “và là vụ kiện tập thể liên quan đến FTX được đệ trình đầu tiên tại quốc gia này”. Garrison cũng là nguyên đơn trong vụ kiện tập thể chống lại những người bị cáo buộc là người nổi tiếng ủng hộ FTX.
