NEW YORK, ngày 7 tháng 2 (Reuters) – Một cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase Global Inc (COIN.O) đã nhận tội vào thứ Ba trong vụ mà các công tố viên Hoa Kỳ gọi là vụ giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử, luật sư bào chữa của ông cho biết tại phiên tòa.
Ishan Wahi, 32 tuổi, đã nhận tội với hai tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, sau khi ban đầu không nhận tội vào năm ngoái.
Các công tố viên cho biết Wahi đã chia sẻ những thông tin bí mật với anh trai Nikhil và bạn của họ Sameer Ramani về các thông báo sắp tới về phần mềm kỹ thuật số mới mà Coinbase sẽ cho phép người dùng giao dịch.
“Tôi đã biết Sameer Ramani và Nikhil Wahi sẽ sử dụng thông tin mật đó để đưa ra quyết định giao dịch,” Ishan Wahi nói trong phiên điều trần hôm thứ Ba tại tòa án liên bang ở Manhattan. “Việc biển thủ tiền và phổ biến tài sản riêng của Coinbase là sai trái.”
Nikhil Wahi và Ramani bị buộc tội vì sử dụng ví tiền điện tử ethereum để mua tài sản kỹ thuật số và số lần giao dịch ít nhất 14 lần trước khi Coinbase thông báo từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022.
Mục lục bài viết
Cập nhật mới nhất
“Các thông báo thường khiến tài sản tăng giá trị và tạo ra ít nhất 1,5 triệu đô la tiền lãi bất hợp pháp” các công tố viên cho biết.
Nikhil Wahi đã nhận tội vào tháng 9 với cáo buộc âm mưu lừa đảo qua đường dây và vào tháng 1 đã bị kết án 10 tháng tù giam. Ramani đang được tự do.
Là một phần của thỏa thuận trong khi nhận tội với các luật sư, các công tố viên quy định rằng theo các hướng dẫn tuyên án Ishan Wahi phải ngồi tù từ 36 đến 47 tháng. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Loretta Preska đã lên lịch xét xử tuyên án vào ngày 10 tháng 5.
Coinbase được coi là một trong các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Công ty cho biết họ đã chia sẻ những phát hiện của mình từ một cuộc điều tra nội bộ về giao dịch với các công tố viên.
Vào thứ Hai, Ishan Wahi đã yêu cầu một thẩm phán bác bỏ một vụ kiện song song từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), nói rằng các cáo buộc thể hiện sự “lạm dụng quyền lực” của cơ quan này. Vấn đề là liệu chín mã thông báo được liệt kê trên Coinbase trên thực tế có phải là chứng khoán và tuân theo quy định của SEC hay không.
Người phát ngôn của SEC đã từ chối bình luận về vấn đề này.
Khi nhận tội vào thứ Ba, Ishan Wahi cho biết ông không tin bất kỳ token nào có liên quan là chứng khoán. Noah Solowiejczyk, một công tố viên, cho biết câu hỏi liệu các token có phải là chứng khoán hay không, không phải là một yếu tố trong vụ án của các công tố viên.
