NEW YORK (Reuters) – Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đã phá sản, đã nhận tội đối với các cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ vào thứ Ba và đồng ý hợp tác với cuộc điều tra của các công tố viên đối với người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried.
“Tôi vô cùng xin lỗi vì vai trò của mình trong tất cả những điều này,” Singh nói và cho biết thêm rằng vào giữa năm 2022, ông biết rằng quỹ phòng hộ của Bankman-Fried, Alameda Research, đang vay tiền của khách hàng FTX và khách hàng không hề hay biết. Singh nói rằng anh ta sẽ mất số tiền thu được từ kế hoạch này.
Bankman-Fried, người sáng lập FTX, đã không nhận tội đối với 8 cáo buộc hình sự chống lại ông vào tháng 12. Các công tố viên cho biết anh ta đã đánh cắp hàng tỷ đô la tiền của khách hàng FTX để bù lỗ tại Alameda. Anh ta đã thừa nhận quản lý rủi ro không đầy đủ, nhưng nói rằng anh ta không ăn cắp tiền.
Singh, 27 tuổi, đã nhận tội với một tội danh lừa đảo qua đường dây, ba tội danh âm mưu lừa đảo, một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và một tội danh âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ bằng cách vi phạm luật tài chính vận động tranh cử.
Anh ta đã trở về từ Bahamas ngay sau khi FTX nổ tung vào tháng 11 một phần để hỗ trợ cuộc điều tra của Hoa Kỳ, công tố viên Danielle Sassoon cho biết tại phiên điều trần hôm thứ Ba. Anh ta được thả với trái phiếu trị giá 250.000 đô la.
Bankman-Fried, 30 tuổi, hiện phải đối mặt với 12 cáo buộc hình sự sau khi các công tố viên công bố bản cáo trạng mới chống lại anh ta vào tuần trước. Người phát ngôn của Bankman-Fried từ chối bình luận.
Singh là cộng sự thân thiết thứ ba của Bankman-Fried nhận tội và hợp tác với cuộc điều tra. Caroline Ellison, giám đốc điều hành của Alameda và Gary Wang, giám đốc công nghệ của FTX, đã nhận tội lần lượt vào tháng 12 với 7 và 4 cáo buộc hình sự.
Luật sư của Singh, Andrew Goldstein và Russell Capone, cho biết: “Ông ấy muốn làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề cho các nạn nhân, bao gồm cả việc hỗ trợ chính phủ trong khả năng tốt nhất của mình”.
Riêng vào thứ Ba, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Singh.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Singh
Bankman-Fried đã thúc đẩy sự bùng nổ về giá trị của bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác để tích lũy được giá trị ròng ước tính 26 tỷ đô la và trở thành một nhà tài trợ chính trị có ảnh hưởng của Hoa Kỳ.
Singh cũng trở thành nhà tài trợ lớn cho các chính trị gia Đảng Dân chủ, đóng góp 8 triệu USD cho các chiến dịch trong chu kỳ bầu cử năm 2022, theo OpenSecrets.
Trong các cáo buộc mới được đệ trình vào tuần trước, các công tố viên cho biết Bankman-Fried đã âm mưu với hai cựu giám đốc điều hành FTX khác quyên góp hàng chục triệu đô la để tác động đến các nhà lập pháp thông qua luật có lợi cho công ty.
Các công tố viên cho biết các khoản quyên góp là bất hợp pháp vì chúng được thực hiện với các nhà tài trợ “rơm” hoặc quỹ của công ty. Họ cho biết Bankman-Fried đã chỉ đạo một giám đốc điều hành khác của FTX, được xác định là CC-1, quyên góp hơn 21 triệu đô la cho một nhóm ủng hộ LGBT.
Hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy Singh đã đóng góp 1,1 triệu đô la vào ngày 7 tháng 7 năm 2022 cho Quỹ Chiến thắng LGBTQ, một tổ chức quốc gia chuyên bầu chọn những người LGBTQ công khai.
Singh nói trước tòa rằng ông đã đồng ý vào năm 2022 để quyên góp chính trị dưới danh nghĩa của mình, được tài trợ một phần bằng chuyển khoản từ Alameda, mà không cung cấp chi tiết về các khoản quyên góp. Anh ấy nói rằng mặc dù anh ấy đồng ý với khuynh hướng chính trị của những người mà anh ấy quyên góp, nhưng anh ấy đã không chọn các ứng cử viên.
Singh là bạn thân của em trai Bankman-Fried ở trường trung học, Bankman-Fried đã viết trong một bài đăng trên blog đã bị xóa.
Damian Williams, công tố viên liên bang hàng đầu ở Manhattan, cho biết trong một tuyên bố: “Việc nhận tội hôm nay một lần nữa nhấn mạnh rằng các tội ác tại FTX có quy mô và hậu quả rất lớn.
“Họ đã làm rung chuyển thị trường tài chính của chúng tôi với một vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la. Và họ đã làm hỏng nền chính trị của chúng tôi với hàng chục triệu đô la đóng góp cho chiến dịch rơm bất hợp pháp.”
