Ba ngân hàng đã đồng ý trả 1,35 tỷ đô la để giải quyết vụ kiện tụng của các nhà đầu tư cũ của Allen Stanford, những người đã cáo buộc họ đóng góp vào kế hoạch Ponzi khổng lồ của nhà tài chính đang bị cầm tù.
Ngân hàng Toronto-Dominion của Canada (TO:TD) sẽ trả 1,205 tỷ USD, HSBC Holdings Plc (LON:HSBA) sẽ trả 40 triệu USD và Tập đoàn Ngân hàng Độc lập (NASDAQ:IBTX) Inc, trước đây là Ngân hàng Houston, sẽ trả 100 triệu USD.
Tiền sẽ được chuyển đến một người nhận do tòa án chỉ định, người này đang trả lại cho các nạn nhân của vụ lừa đảo trị giá 7,2 tỷ đô la của Stanford, vụ lừa đảo này đã bị phanh phui vào tháng 2 năm 2009, hai tháng sau vụ bắt giữ Bernard Madoff.
Kế hoạch Ponzi của Stanford vào thời điểm đó được coi là lớn nhất ngoài Madoff.
Các dàn xếp cần có sự chấp thuận của thẩm phán.
Họ ngăn chặn một phiên tòa đã được lên kế hoạch vào thứ Hai tại tòa án liên bang Houston, nơi TD, HSBC và Ngân hàng Độc lập (NASDAQ:INDB) là những bị cáo cuối cùng còn lại.
Hai bị cáo khác, Societe Generale (OTC:SCGLY) SA của Pháp và Trustmark (NASDAQ:TRMK) Corp có trụ sở tại Mississippi, đã dàn xếp với số tiền lần lượt là 157 triệu USD và 100 triệu USD vào đầu năm nay.
Từng được coi là tỷ phú, Stanford, 72 tuổi, đang thụ án 110 năm tù sau khi bị kết án vào năm 2012 vì lừa đảo khoảng 18.000 nhà đầu tư.
Các công tố viên cho biết anh ta đã lừa đảo bán chứng chỉ tiền gửi có lãi suất cao thông qua Ngân hàng Quốc tế Stanford có trụ sở tại Antigua và sử dụng tiền của nhà đầu tư để thực hiện các khoản đầu tư rủi ro và tài trợ cho lối sống xa hoa.
Người nhận, Ralph Janvey, đã thu hồi hơn 2,7 tỷ USD cho các nhà đầu tư của Stanford.
Kevin Sadler, một đối tác của Baker Botts, người đại diện cho Janvey và Ủy ban các nhà đầu tư chính thức của Stanford, cho biết: “Với tất cả những thách thức mà việc tiếp nhận kể từ năm 2009, đây không phải là một sự phục hồi ngoạn mục.
TD từ chối trách nhiệm pháp lý và nói rằng họ đã giải quyết để tránh bị phân tâm và có nguy cơ bị kiện tụng thêm. Nó sẽ ghi nhận khoản phí sau thuế trong quý đầu tiên là 1,2 tỷ đô la Canada (885 triệu đô la Mỹ).
Nhà phân tích John Aiken của Barclays (LON: BARC) cho biết khoản thanh toán này “ít hơn nhiều so với kịch bản xấu nhất mà một số người hình dung” và sẽ “tích cực đối với triển vọng của TD”.
HSBC và Ngân hàng Độc lập cũng từ chối trách nhiệm pháp lý. Ngân hàng Độc lập dự kiến sẽ ghi nhận khoản chi phí quý đầu tiên trị giá 100 triệu đô la cho việc thanh toán của mình, một hồ sơ quy định cho thấy.
TD, các ngân hàng khác đạt được khoản thanh toán 1,35 tỷ đô la để chấm dứt vụ kiện Stanford
