Theo báo cáo mới nhất, Tether Limited Inc., sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã tung ra stablecoin Tether được hỗ trợ bằng tài sản, đã chuyển một phần lớn dự trữ của mình cho ba tổ chức tài chính bao gồm Capital Union Bank, Ansbacher Limited và Cantor Fitzgerald.
Được biết, công ty vẫn chưa tiết lộ bất kỳ chi tiết nào liên quan đến mối quan hệ của họ với ba tổ chức. Dữ liệu đầy đủ về việc phân phối dự trữ của Tether hoặc các tài khoản tài chính vẫn còn vô lý.
Luật sư của công ty nói rằng các chi tiết tài chính của Tether không minh bạch, nói rằng nó “không công khai các mối quan hệ ngân hàng của mình”. Ngoài ra, luật sư cũng cho biết giá trị hoặc thành phần tài sản dự trữ của nó cũng không được công khai.
Đáng chú ý, theo hồ sơ nội bộ, vào năm 2021, Tether đã chuyển gần 37 tỷ đô la dự trữ của mình cho ngân hàng Capital Union, một tổ chức ngân hàng tư nhân độc lập ở nước ngoài có trụ sở tại Nassau. Tài liệu truyền đạt rằng tổ chức Bahamian nắm giữ phần dự trữ Tether lớn nhất vào thời điểm đó.
Thật thú vị, việc chuyển giao phần đáng kể của dự trữ theo sau thỏa thuận của công ty với văn phòng Tổng chưởng lý New York, nơi tuyên bố rằng Tether đã trình bày sai về tài chính của mình. Tuy nhiên, rõ ràng là công ty đã không thừa nhận cũng không nhận lời buộc tội.
Đáng chú ý, những người quen thuộc với tài chính của Tether nói rằng công ty có quan hệ với một nền tảng tài chính khác, Ansbacher Limited, một tổ chức quản lý tài sản tư nhân của Bahamian.
Ngoài ra, ba nguồn ẩn danh quen thuộc với vấn đề này nói rằng tổ chức thứ ba có mối liên hệ với tài chính của Tether là Cantor Fitzgerald, gã khổng lồ tài chính có trụ sở tại Mỹ, đóng vai trò là người giám sát Tín phiếu cho Kho bạc Hoa Kỳ.
