Người ủy thác của Hoa Kỳ đã đưa ra các lập luận bao gồm việc cần phải có một người kiểm tra để xem xét kỹ lưỡng việc sử dụng phần mềm để che giấu việc FTX bị cáo buộc lạm dụng tiền của khách hàng.
Thẩm phán John Dorsey của Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware đã bác bỏ kiến nghị chỉ định một giám định viên độc lập cho FTX.
Trong phiên điều trần ngày 15 tháng 2, Thẩm phán Dorsey cho biết ông có một số quyền tùy ý theo luật trong việc lựa chọn có chỉ định người kiểm tra trong vụ phá sản của FTX hay không mặc dù một số bên đáp ứng ngưỡng nợ với việc mất tiền. Theo thẩm phán, việc chỉ định một người kiểm tra sẽ là một “gánh nặng không cần thiết” đối với các con nợ và chủ nợ của FTX, với lý do là chi phí bổ sung.
Dorsey nói: “Không nghi ngờ gì nếu một người kiểm tra được chỉ định ở đây, chi phí kiểm tra theo phạm vi mà người được ủy thác đề xuất tại phiên điều trần, sẽ lên tới hàng chục triệu đô la và có thể sẽ vượt quá một trăm triệu đô la. Với các sự kiện và hoàn cảnh của trường hợp hết sức độc đáo này, tôi không nghi ngờ gì rằng việc chỉ định một người kiểm tra sẽ không mang lại lợi ích tốt nhất cho các chủ nợ”.
Thẩm phán cũng nói thêm: “Mỗi đô la chi cho các chi phí hành chính trong những trường hợp này là ít hơn một đô la đối với các chủ nợ.”
Ông cũng trích dẫn kinh nghiệm của Giám đốc điều hành John Ray khi tiếp quản các công ty khác “trong tình trạng tài chính khó khăn” và quyết định bổ nhiệm bốn giám đốc của ông để giám sát các Silos gây tổn hại cho FTX sau khi loại bỏ ban lãnh đạo trước đó – một số người trong số họ, bao gồm cả cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman – Fried, đã bị truy tố tại tòa án liên bang. Thẩm phán Dorsey phán quyết rằng Ray “hoàn toàn độc lập với ban quản lý trước đó và các công ty mà anh ấy được chỉ định lãnh đạo.”
Phán quyết của Dorsey là để đáp lại một hành động ngày 1 tháng 12 từ Ủy viên Ủy thác Hoa Kỳ Andrew Vara, người đã lập luận rằng một người kiểm tra “chắc chắn là vì lợi ích của các chủ nợ của con nợ”. Ông nói thêm rằng các cuộc điều tra độc lập có thể khám phá liệu phần mềm có bị cáo buộc sử dụng để che giấu việc lạm dụng tiền của người dùng FTX hay không, cũng như việc công ty không lưu trữ hồ sơ thích hợp.
Các thủ tục phá sản đối với FTX vẫn đang diễn ra kể từ khi công ty nộp đơn cho chương 11 vào tháng 11 năm 2022. Các con nợ trong vụ kiện gần đây đã đệ trình rằng họ đã đưa ra giấy triệu tập nhận chứng cho những người trong nội bộ FTX, bao gồm cả Bankman – Fried, yêu cầu các cựu giám đốc điều hành giao nộp một số tài liệu và thông tin.
