(Reuters) – Ba Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ Binance và đối tác Hoa Kỳ Binance.US cung cấp thông tin về việc tuân thủ quy định và tài chính của họ, trích dẫn một loạt các cuộc điều tra của Reuters và một số báo cáo phương tiện truyền thông khác, theo một lá thư được công bố hôm thứ Tư.
Trong bức thư, Elizabeth Warren và Chris Van Hollen thuộc Đảng Dân chủ cùng với Roger Marshall thuộc Đảng Cộng hòa, đã kêu gọi Binance “cung cấp sự minh bạch về hoạt động kinh doanh có khả năng bất hợp pháp”, đồng thời nói thêm rằng sàn giao dịch và các thực thể liên quan của nó “đã cố tình trốn tránh các cơ quan quản lý, chuyển tài sản cho bọn tội phạm và những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt, và che giấu thông tin tài chính cơ bản đối với khách hàng và công chúng.
Trong một tuyên bố, Binance nói rằng “rất nhiều thông tin sai lệch đã được lan truyền về công ty của chúng tôi” nhưng “chúng tôi đánh giá cao yêu cầu của các thượng nghị sĩ” và nó sẽ cung cấp thông tin để giúp họ hiểu rõ hơn về công ty.
Các thượng nghị sĩ cũng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh của công ty và sự an toàn của tài sản của khách hàng, trong bức thư gửi cho Giám đốc điều hành Binance – Changpeng Zhao và Giám đốc điều hành Binance.US – Brian Shroder.
Sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ FTX, người sáng lập Sam Bankman – Fried đã bị buộc tội lừa đảo, “nhấn mạnh sự cần thiết phải minh bạch và trách nhiệm giải trình thực sự trong ngành công nghiệp tiền điện tử”, các thượng nghị sĩ viết.
Warren và Van Hollen là thành viên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.
Bức thư trích dẫn các bài báo của Reuters từ năm ngoái cho thấy rằng Binance đã cố tình duy trì các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền yếu kém, đồng thời xử lý hơn 10 tỷ đô la để thanh toán cho bọn tội phạm cũng như các công ty đang tìm cách trốn tránh những lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, âm mưu trốn tránh các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ và các nơi khác.
Bức thư cũng trích dẫn một báo cáo của Reuters vào tháng 2 rằng Binance đã có quyền truy cập bí mật vào tài khoản ngân hàng của Binance.US và có thể chuyển 400 triệu đô la vào tài khoản do một công ty thương mại do Zhao quản lý nắm giữ.
Binance.US công khai khẳng định rằng nó hoàn toàn độc lập với sàn giao dịch Binance.com toàn cầu và hoạt động với tư cách là “đối tác Hoa Kỳ”. Tuy nhiên, Reuters đã báo cáo rằng, trên thực tế, Binance đã tạo ra Binance.US với tư cách là một công ty con trên thực tế để thu hút sự giám sát của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ khỏi Binance.com.
Binance trước đây đã phản đối các bài báo của Reuters, gọi các tính toán quỹ bất hợp pháp là không chính xác và các mô tả về các biện pháp kiểm soát tuân thủ của nó là “lỗi thời”. Sàn giao dịch cho biết họ đang “thúc đẩy các tiêu chuẩn công nghiệp cao hơn” và tìm cách để có thể “cải thiện hơn nữa khả năng phát hiện hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp trên nền tảng”. Một trong những phát ngôn viên của Binance.US vừa qua vào tháng 2 cho biết rằng “chỉ nhân viên của Binance.US mới có quyền truy cập” vào tài khoản ngân hàng của họ.
Trong bức thư, được báo cáo đầu tiên bởi Wall Street Journal, các thượng nghị sĩ đã yêu cầu Binance và Binance.US cung cấp tài liệu và câu trả lời cho các câu hỏi của họ trước ngày 16 tháng 3.
Các thượng nghị sĩ đang tìm kiếm thông tin về bảng cân đối kế toán của công ty, người dùng ở Hoa Kỳ, chính sách chống rửa tiền. Họ muốn các chính sách bằng văn bản liên quan đến mối quan hệ của Binance và Binance.US.
