Nhà phân tích trực tuyến Lookonchain cáo buộc kể từ ngày 14 tháng 2, Voyager đã gửi tài sản tiền điện tử đến Coinbase gần như hàng ngày.
Voyager Digital, nền tảng tài chính tập trung (CeFi) đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 7 năm 2022, được cho là đang bán tài sản thông qua sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy Voyager đã nhận được ít nhất 100 triệu USD bằng USD Coin USDC cổ phiếu xuống $1,00 trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 24 tháng 2.
Nhà phân tích trực tuyến Lookonchain cáo buộc kể từ Ngày lễ tình nhân, ngày 14 tháng 2, Voyager đã gửi tài sản tiền điện tử đến Coinbase gần như hàng ngày. Cuộc điều tra cho thấy Voyager đã chuyển hàng triệu đô la bằng cách sử dụng một túi hỗn hợp các mã thông báo tiền điện tử, bao gồm cả Ether ETH cổ phiếu xuống $1,641, Shiba Inu SHIB cổ phiếu xuống $0,000013 và Chuỗi liên kết LIÊN KẾT cổ phiếu xuống $7,45.
Lookonchain đã tiết lộ việc sử dụng 23 mã thông báo của Du hành, trị giá hơn 100 triệu đô la. Hình ảnh bên dưới hiển thị danh sách các mã thông báo có giá trị bằng đô la Mỹ. Tuy nhiên, Coinbase vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của Cointelegraph để xác nhận tính hợp pháp của tuyên bố.
Bất chấp việc bán tháo, Voyager nắm giữ gần 530 triệu đô la tiền điện tử, với số cổ phần lớn nhất là Ether (276 triệu đô la) và Shiba Inu (81 triệu đô la).
Trong bối cảnh bị cáo buộc bán tháo quỹ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phản đối động thái của Binance.US nhằm mua lại hơn 1 tỷ đô la tài sản thuộc về Voyager.
Trong một hồ sơ ngày 22 tháng 2 được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, SEC đã tuyên bố:
“Tuy nhiên, Con nợ (Binance.US) vẫn chưa chứng minh được rằng họ có thể thực hiện các giao dịch mua bán như vậy tuân thủ luật chứng khoán liên bang.”
Việc nộp đơn nêu bật những lo ngại về tính hợp pháp và khả năng thực hiện tái cấu trúc tài sản theo kế hoạch thông qua việc mua lại. Nó cũng đặt câu hỏi liệu các con nợ của Du hành có thể lấy lại một số tài sản của họ sau khi công ty phá sản hay không.
Công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Voyager Digital và các giám đốc điều hành của nó đang bị điều tra về hành vi tiếp thị lừa đảo tiền điện tử, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ cho biết trong một hồ sơ pháp lý hôm thứ Tư.
FTC cho biết họ không muốn bất kỳ kế hoạch nào nhằm kết thúc công việc của Du hành – “con nợ” trong hồ sơ pháp lý – can thiệp vào cuộc điều tra của họ.
“FTC đã bắt đầu một cuộc điều tra về một số hành vi và thực tiễn nhất định của Bên nợ và nhân viên, giám đốc và cán bộ của Bên nợ vì hành vi tiếp thị lừa đảo và không công bằng đối với tiền điện tử cho công chúng,” hồ sơ cho biết .
Kế hoạch phá sản do Voyager đề xuất vào ngày 13 tháng 1 bao gồm việc bán tài sản của công ty cho sàn giao dịch tiền điện tử Binance US . Tuy nhiên, kế hoạch này cũng sẽ giải phóng công ty và nhân viên của họ khỏi các khiếu nại tài chính, có khả năng bao gồm cả những khiếu nại liên quan đến hành vi sai trái, FTC cho biết.
Hồ sơ lập luận: “Bằng cách không loại trừ, ngoài những điều khác , giả vờ sai sự thật và trình bày sai sự thật, việc phát hành có thể được hiểu là can thiệp vào các nguyên nhân hành động của một đơn vị chính phủ như FTC,” ngăn cản khả năng truy tố các khiếu nại của cơ quan này, hồ sơ lập luận.
Vào tháng 6, FTC đã cảnh báo người tiêu dùng đã mất hơn 1 tỷ đô la do lừa đảo tiền điện tử và các kế hoạch đầu tư không có thật .
Như vậy có thể thấy sau khi Voyager tuyên bố phá sản và tiến hành giao bán tiền điện tử thông qua Coinbase, oyager đã nhận được ít nhất 100 triệu USD bằng USD Coin USDC cổ phiếu xuống $1,00 chỉ trong ba ngày. Nhà phân tích trực tuyến Lookonchain cho biết việc vận chuyển hàng triệu đô như vậy thông qua 1 chuối tiền ảo thật khó để xác định chính xác về tính hợp pháp và khả năng thực hiện tái cấu trúc tài sản theo kế hoạch thông qua việc mua lại.
